Singapore tịch thu tài sản của tỷ phú Campuchia bị cáo buộc lừa đảo

Động thái của Singapore là 1 phần trong các nỗ lực quốc tế nhắm tới tỷ phú Trần Chí thời gian qua. Tài sản bị Singapore niêm phong gồm tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tiền mặt, du thuyền, xe hơi và rượu vang.

Singapore đã bắt đầu điều tra đế chế kinh tế của ông Trần Chí, liên quan đến hoạt động tội phạm ở trong lẫn ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên họ không biết hiện giờ ông Trần trốn ở đâu.

Ông David Chew, giám đốc cơ quan điều tra tội phạm kinh tế của Singapore nói với báo chí: “Để tiếp tục khẳng định Singapore là trung tâm tài chính quốc tế đáng tin cậy và luật pháp nghiêm minh, chúng tôi duy trì lập trường cứng rắn với các mạng lưới tội phạm dưới mọi hình thức.”

Đầu tháng 10, Mỹ và Anh công bố trừng phạt tập đoàn Prince Group có trụ sở ở Campuchia, với cáo buộc đây là đế chế lừa đảo đã thực hiện nhiều phi vụ xuyên quốc gia. Hoạt động chính của Prince Group ở Campuchia là điều hành sòng bạc, ngân hàng, siêu thị mini, bất động sản và sản xuất đồng hồ.

Theo phía Mỹ, vi phạm của Prince Group liên quan đến rửa tiền, buôn người, lừa đảo, đe dọa và hành hung tinh thần lẫn thể xác. Số nạn nhân lên đến hàng nghìn, trải dài hàng chục quốc tịch.

Cơ quan điều tra của Mỹ đã chính thức truy tố ông Trần và tịch thu 15 tỷ USD tài sản vị doanh nhân này, chủ yếu là tiền điện tử bitcoin.

Hoa Kỳ còn cáo buộc Prince Group có hành vi hối lộ ở hàng loạt quốc gia, chủ yếu là Campuchia nhằm bảo vệ những hoạt động phi pháp. Hoa Kỳ xem Prince Group là 1 trong những tổ chức lừa đảo lớn nhất lịch sử.

Ngoài ông Trần, mạng lưới gồm 146 cá nhân và công ty liên quan tới Prince Group cũng được Hoa Kỳ nêu tên, trải dài trên nhiều khu vực như Anh, Đài Loan (TQ), Singapore và Hồng Kông (TQ).

Trước đó vào tháng 9, cảnh sát Singapore thông tin, họ đang phối hợp với cảnh sát Campuchia điều tra 1 mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, trong đó có rất nhiều nạn nhân là người Singapore. Số tiền bị lừa ít nhất 32 triệu USD với khoảng 438 vụ.

Từ đó tới nay, cảnh sát đảo quốc sư tử đã bắt 12 người Singapore, 2 người Malaysia và 1 người Philippines để điều tra. Ngoài ra, cảnh sát Singapore cũng xác định thêm 27 nghi phạm người Singapore và 7 nghi phạm người Malaysia đang hoạt động tại những khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, các tổ chức tài chính hoạt động tại hòn đảo đã nộp danh sách những giao dịch đáng ngờ từ năm 2022. Nhiều tài khoản đã bị khóa để phục vụ điều tra.

Ông Loo Siew Yee, quan chức cấp cao của MAS về phòng chống tội phạm tài chính chia sẻ: “Chống tội phạm tài chính đòi hỏi nỗ lực toàn cầu, vì dòng tiền bất hợp pháp thường di chuyển xuyên biên giới. Bên cạnh hợp tác quốc tế, phối hợp giữa các ban ngành cũng rất quan trọng.”

(Biên dịch: NVP)